序号

当事人名称

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚决定日期

备注

1

景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社

普银罚决字〔2022〕1号

1.金融统计数据报送错误；

2.临时存款账户超期未备案销户；

3.办理假币收缴流程不规范；

4.未按规定向当地中国人民银行报备征信用户；

5.未向当地人民银行报备内部管理制度；

6.与客户建立业务关系,未按规定识别客户身份；

7.未按规定重新识别客户。

警告，并处罚款46.6万元

中国人民银行普洱市中心支行

2022年12月6日

2

马某仁（时任景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社副主任）

普银罚决字〔2022〕2号

对景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社以下违法违规行为负有责任：                  

未按规定履行客户身份识别义务。

罚款1万元

中国人民银行普洱市中心支行

2022年12月6日

3

李某红（时任景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社副主任）

普银罚决字〔2022〕3号

对景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社以下违法违规行为负有责任：                  

未按规定履行客户身份识别义务。

罚款1万元

中国人民银行普洱市中心支行

2022年12月6日

4

魏某（时任景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社财务会计部经理）

普银罚决字〔2022〕4号

对景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社以下违法违规行为负有责任：                  

未按规定履行客户身份识别义务。

罚款1万元

中国人民银行普洱市中心支行

2022年12月6日